公司召开2016年度内控事情集会
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??? 6月7日，公司2016年度内控事情集会在公司16楼集会室举行，公司董事、总裁周庚申，公司监事会主席、党委副书记（主持事情）、纪委书记马跃，公司副总裁彭海朝及各内控实施单位（公司各部分及控股子公司）内控卖力人及内控主管出席了集会。
??? 集会由公司内控办卖力人主持，首先介绍了公司2015年内控事情取得的主要结果：内控建设及运维方面，年度修订内部控制矩阵（共计38个�？椋┘啊禔G公司电脑内部控制手册》。新增、修订如《公司章程》、《公司内部控制治理制度》、《公司授权治理制度》及《公司基建项目治理步伐》等共计29项公司级制度。制定《公司内部控制治理制度》，标记着公司内控治理长效化、规范化，同时明确了内控事情纳入各单位的绩效考核规模，建立了《2015年度部分绩效考核内控事情评分规则》，如发明内控重大及重要缺陷实行内控考核一票反对 ；内控测评及外审方面，共组织完成公司本部及六家控股子公司的年度内控测评事情，在2015年度内外部审计中均取得了有效内部控制的审计结论� ；嵘现鹨唤樯芰斯�2015年度内控缺陷及整改情况，针对公司在建中电AG公司大厦项目全年展开的专项内控合规性测试情况作了专题汇报� ＜峄拱才帕�2016年度内控治理事情计划及重点任务。
??? 最后，公司领导对2015年内控事情体现肯定，同时对2016年度内控事情提出以下几个方面的要求：一、应连续增强公司全面危害治理意识，适应公司业务转型调解的需要，将内控与实际业务有机结合，为业务生长连续助力 ；二、在危害可控及本钱适宜的前提下，尽量提高流程效率，可以接纳会审会签等方法处理急事特事 ；三、主要问题在于执行不到位，而基础原因在于对内控的重视水平还不敷。各内控实施单位责任人应勇于继续，积极组织内控整改，制止恒久保存的设计缺陷及执行缺陷屡改屡犯，增进内控落地 ；四、继续加大对各内控实施单位的考核力度，在前期初设内控考核规则的基础上，建立内控问责制，以包管内控治理结果连续有效。
